Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 51

  • Начальник отдела сопровождения регуляторных процессов

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Какие задачи предстоит выполнять: Осуществлять координацию работы команды, выставлять и контролировать выполнение KPI Отдела, распределять рабочие задачи среди сотрудников, контролировать сроки выполнения задач. Выполнять операционные задачи и поручения лидера центра и/или согласованные с лидером центра, ...
    АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Главный бухгалтер

    • 140 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: • Полное ведение бухгалтерского и налогового учета ООО и ИП на ОСНО (3 учетных лица: 2 ООО + 1 ИП)• Подготовка
    • Условия: • Официальное оформление
    • Требования: • Опыт работы главным бухгалтером от 5 лет • Высшее профильное образование • Обязательный опыт ведения
    • График работы: 5/2 • Работа в офисе • Заработная плата: 140 000 руб. на руки • Испытательный срок обсуждается по итогам
    Berliani
    Москва

  • Специалист по контролю за СБП операциями (фрод-мониторинг / ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • График работы: только офис, полный день, офис 5/2 с 9:00 до 18:00, в пятницу до 16:45. Возможно смещение времени начала/окончания (обсуждаемо).· Заработная плата: по результатам собеседования, оклад.· ДМС — после успешного прох
    Москва
    найдена позавчера

  • Бизнес-аналитик СФМ ПОД/ФТ (Проект "Цифровой рубль")

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой работниками
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва

  • Старший специалист по финансовому мониторингу

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Ozon — маркетплейс, в рамках которого реализуются в том числе ювелирные изделия, что формирует обязательства компании в сфере ПОД/ФТ в соответствии с требованиями 115-ФЗ. Мы ищем старшего специалиста, который возьмёт на себя роль ответственного должностного лица, обеспечит надлежащее функционирование ...
    Ozon
    Москва

  • Контролер / Заместитель контролера в управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами

    • от 175 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации, о паевых инвестиционных фондах, нормативных актов
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Вознаграждение обсуждается с успешным кандидатом; Работа в офисе, график 5/2, с 9 до 18, пятница с 9 до 16:45, выходные:
    Управляющая компания Родное поле
    Москва
    Улица 1905 года

  • Главный специалист в службу финансового мониторинга (транзакционный бизнес)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: осуществление ежедневного мониторинга операций Клиентов , направленного на выявление операций, обладающих
    • Условия: Оформление по ТК РФ; Работа в офисе, офис располагается в 5 минутах от м. Сокольники (собственный бесплатный
    • Требования: высшее образование; опыт работы в кредитной организации в подразделении финансового мониторинга, комплаенса
    РНКО НОДА
    Москва

  • Старший бухгалтер (лизинговая компания)

    • от 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Наша компания продолжает свое развитие и ставит себе амбициозные цели, поэтому сейчас в поисках Старшего бухгалтера, который пополнит наш состав и поможет и дальше двигаться в нужном направлении. Мы ждем ответственного человека, который встроит систему бухгалтерского и налогового учета в компании. Будем ...
    Финкарс
    Москва

  • Генеральный директор УК ЗПИФ

    • от 400 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Разработка и реализация стратегии управления и развитияОбязанности Разработка внутренней документации, инструкций, регламентов, правил, регулирующих деятельность управляющей компании Разработка и утверждение бизнес-плана и бюджета УК Подготовка и согласование ПДУ ЗПИФ для квалифицированных инвесторов ...
    Карасева Ольга Владимировна
    Москва
    Проспект Мира

  • Ведущий инспектор/Отдел анализа и управления рисками

    • Сменный график
    • Опыт: 1-3 года
    • Полная занятость
    • Обязанности: Ежедневный мониторинг транзакционного потока в системе Антифрод SmartVista Fraud Management (SVFM) на наличие подозрительных активностей
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ;
    • Требования: Знание нормативной базы и требований законодательства по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; Практический опыт (знания, умения и навыки в указанном направлении
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва

  • Руководитель отдела внутреннего контроля и финансового мониторинга

    • Опыт: более 6 лет
    • Полная занятость
    • Вам предстоит управлять командой специалистов, формировать методологию подразделения и выступать ключевым связующим звеном между бизнесом и регуляторами (ЦБ РФ, Росфинмониторинг). Вы будете принимать финальные решения по сложным кейсам клиентов, курировать международную отчетность (FATCA/CRS) и нести ...
    Управляющая компания Первая
    Москва
    найдена четыре дня назад

  • Директор Служба мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов; участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования ...
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Комплаенс-менеджер

    • от 100 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Проведение финансового мониторинга операций клиентов в соответствии с законодательством РФ (115-ФЗ);
    • Условия: ​​​​​​​ Оформление с соответствия
    • Требования: ​​​​​​​ Высшее образование эконмическое или юридическое; Опыт работы в области комплаенса (115 ФЗ) будет
    • График работы: 5/2 с 10.00 до 18.30; Работа в офисе компании по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 12. Заработная
    Калита-Финанс
    Москва

  • Заместитель начальника отдела контроля клиентской базы и управленческой отчетности

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: Работу в комфортабельном офисе с верандой в Москва-Сити (IQ-квартал).Широкий набор льгот и преференций для работников:ДМС со стоматологией с первого месяца работы;страхование жизни и страхование от несчастных случаев;консультационную поддержку психолога (кабинет);услуги медицинского кабинета;карьерное
    Россельхозбанк
    Москва

  • Главный специалист Службы Финансового мониторинга ("сомнительные" операций, Фродэкс)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: осуществление ежедневного мониторинга операций Клиентов Головного офиса Банка, направленного на выявление
    • Условия: Офис - м. Спортивная, ул. Усачева, д.24. Оформление по ТК РФ. График работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00,
    • Требования: Высшее образование. Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ (выявление операций, обладающих
    Банк НОВИКОМ
    Москва

  • Ведущий кассир-операционист

    • от 100 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Организация и контроль работы кассового отдела; Проведение операций по приему и выдаче наличных средств; Обеспечение соблюдения кассовой дисциплины
    • Требования: Опыт работы — не менее 2 лет в ломбарде,банке или МФО; Умение эффективно работать с большим объемом документов; Грамотность в оформлении документов
    UP business
    Москва
    Римская

  • Руководитель направления оптимизации бизнес-процессов

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Цель Роли:Описать, оптимизировать и перенести процессы формирования обязательной ПОД/ФТ отчетности из ЦФТ и New AML системуКомпания запускает амбициозный проект по автоматизации процессов ПОД/ФТ. Мы не просто обновляем софт - мы трансформируем культуру контроля и отчетности.Нам нужен лидер, способный ...
    АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
    Москва
    найдена позавчера

  • Главный специалист ПОД/ФТ (финансовый мониторинг)

    • до 185 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня; Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ W Plaza в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами; Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя
    МОРСКОЙ БАНК
    Москва
    Тульская

  • Проектный менеджер/тестировщик финансового мониторинга ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Формализация и написание бизнес-требований (требований к целевому результату) к ИТ-системам предъявляемых со стороны Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ).
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению. Знание нормативной базы и требований
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва

  • Руководитель отдела ПОД/ФТ

    • до 250 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Условия: Прямое влияние на комплаенс-архитектуру компании и самостоятельность в принятии решений по профилю Офис в пешей доступности от метро Смоленская, Баррикадная и Краснопресненская Возможность гибкого графика (с 9 до 11) и гибридного формата работы после прохождения испытательного срока (стандартный, 3
    Москва
    • rteter
О сайте