Обязанности:

• анализ и выявление операций клиентов юридических лиц и ИП на предмет их подозрительности;
• анализ транзакционной активности резидентов и нерезидентов ЮЛ;
• анализ операций клиентов ЮЛ и ИП, отнесенных к среднему и высокому уровню риска ЗСК (Знай своего клиента, платформа ЦБ РФ);
• подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
• участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
• подготовка ответов на запросы надзорных органов;
• подготовка аналитических отчетов;
• консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

• опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ;
• навыки работы с большими массивами данных;
• знание форматов отправки обязательной отчетности в УО.